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江苏东方盛虹股份有限公司第七届 董事会第三十五次会议决议公告

发表时间:2019-10-29 15:22:22  浏览次数:4926  
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证券代码:000301证券缩写:东方洪升公告编号。:2019-101年

江苏东方洪升有限公司第七届会议

董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

江苏东方洪升有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十五次会议将于2019年9月19日以手写、传真或电子邮件方式发出会议通知,并于2019年9月26日以通讯表决方式召开。董事会应有7名董事出席会议,实际上有7名董事出席会议。会议由董事长苗汉根先生主持。本次董事会会议的材料同时提交公司全体监事和高级管理人员审阅。

董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关联方向公司提供无偿贷款和关联交易议案》

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。副董事苗汉根先生回避了这次投票。

为了满足发展需要,拓宽信贷资金来源,提高资金管理效率,公司计划向关联方洪升(苏州)集团有限公司借款,贷款总额不超过20亿元。该贷款利息为0,贷款期限将于2020年1月31日结束。贷款的目的是补充营运资金。

本公司独立董事事先批准了该提案,并发表了一致同意的独立意见。

关于关联方向公司提供无偿贷款和关联交易的公告(公告编号。2019-103)也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网上披露。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事的事先批准和独立意见。

特此宣布。

江苏东方洪升有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:000301证券缩写:东方洪升公告编号。:2019-102年

江苏东方洪升有限公司第七届会议

监事会第21次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

江苏东方洪升有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第21次会议将于2019年9月19日以手写、传真或电子邮件方式发出会议通知,并于2019年9月26日以通讯表决方式召开。监事会会议应包括5名监事和5名实际监事。本次会议将由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理层将列席会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

1.出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议。

特此宣布。

江苏东方洪升有限公司监事会

2019年9月27日

证券代码:000301证券缩写:东方洪升公告编号。:2019-103年

江苏东方洪升有限公司

关于关联方向公司提供无偿贷款

关联交易公告

一、关联方交易概述

1.江苏东方洪升有限公司(以下简称“本公司”)拟向关联方洪升(苏州)集团有限公司(以下简称“洪升苏州”)借款总额不超过20亿元,以满足发展需要,拓宽信贷资金来源,提高资金管理效率。该贷款利息为0,贷款期限将于2020年1月31日结束。贷款的目的是补充营运资金。公司不需要提供任何形式的担保,如担保、抵押或质押。2019年9月26日,公司在盛泽镇与洪升苏州签署了贷款协议。

2.洪升苏州是一家由公司实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所上市规则》和本公司关联交易制度的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.2019年9月26日,公司通过通讯表决方式召开了第七届董事会第三十五次会议。会议审议并通过了《关联方向公司提供无偿贷款和关联交易议案》。相关董事苗汉根先生回避投票,所有非相关董事一致通过该议案。公司独立董事事先批准了此事,并表达了他们一致同意的独立意见。

根据《深交所主板信息披露备忘录第二号——交易及关联交易》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。

4.该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要相关部门批准。

二.关联方基本信息

1.关联方概述

洪升苏州成立于2013年3月25日。其法定代表人是苗汉根。其统一的社会信用代码是91320509064536293e。其住所为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园e101-6单元。它的类型是有限责任公司。注册资本:4.5214亿元人民币,经营范围:工业投资;纺织品和纺织原料的销售;纺织品研发;广告设计;建筑工程设计;煤炭批发;各种商品和技术的自营和进出口代理(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

主要股东:洪升控股集团有限公司持有洪升苏州62.33%的股份。实际的控制者是苗汉根和朱红梅。

2.主要财务数据

截至2018年12月31日,洪升苏州未经审计资产398.16亿元,净资产205.09亿元,2018年营业收入374.93亿元,净利润17.95亿元。截至2019年6月30日,洪升苏州的未审计净资产为229.72亿元。

3.与上市公司的关系

洪升苏州是一家由苗汉根和朱红梅控制的企业,他们是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条,洪升苏州是本公司的关联法人,并构成关联关系。

4.经询问,洪升苏州并不是违背诺言的人。

三.关联方交易目标基本信息

本次关联方交易的目标是关联方洪升苏州向公司提供总额不超过20亿元人民币的未偿还贷款,贷款期限至2020年1月31日止。

四.关联交易的定价政策和基础

这笔未付贷款是交易双方自愿谈判的结果。公司不需要提供任何担保,也没有其他协议。

V.关联交易协议的主要内容

2019年9月26日,公司(乙方)与洪升苏州(甲方)签署了贷款协议。主要内容如下:

1.贷款用途:用于补充营运资金。

2.贷款金额:贷款总额不超过20亿元,乙方可根据实际经营情况在贷款有效期和贷款金额内持续循环使用。

3.贷款期限:自本协议生效之日起至2020年1月31日止。

4.贷款利息:贷款利息为零,无任何其他额外费用,乙方无需提供担保、抵押、质押等任何形式的担保。

5.还款方式:乙方可根据实际资金情况分期偿还贷款。

6.相关事宜如有变更,双方可协商签订补充协议。

7.本协议生效:本协议经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

六.关联交易的目的和影响

这一次,该公司向相关方借钱以满足其发展需求。关联方向公司提供无偿贷款,反映关联方对公司业务发展的支持。有利于公司拓宽信贷资金来源,提高资金管理效率。不存在向关联方转让利益的情况,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合公司整体利益。

该交易不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生任何重大不利影响。

七、与关联方已经积累的各类关联交易

自当年年初至披露日,与关联方(包括同一主体控制或相互之间有控制关系的其他关联方)累计各类关联交易总额达到333.2万元,均已履行必要的审批程序。截至披露日,本公司及其控股子公司向关联方借款余额为0。

八、独立董事事先批准和独立意见

公司独立董事事先批准了该提案,并发表了一致同意的独立意见。主要内容如下:

1.本次会议的召开和相关提案的审议表决程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定。关联董事回避投票,其他非关联董事一致同意该提案。

2.该关联方交易不会影响公司的独立性,公司也不会依赖关联方。关联方向公司提供无偿贷款,反映关联方对公司业务发展的支持。这有利于公司拓宽信贷资金来源,提高资金管理效率。不存在损害公司和中小股东利益的情况。

九.供参考的文件

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2.公司第七届监事会第21次会议决议;

3.公司独立董事的事先批准和独立意见。

董事会

2019年9月27日

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