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四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第六次(临时)会议决议公

发表时间:2019-10-25 08:51:16  浏览次数:774  
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证券代码:000731证券缩写:四川美丰公告编号。:2019-62年

四川美丰化工有限公司

第九届董事会第六次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

四川美丰化工有限公司于2019年9月17日下午16:00以通信表决方式召开了第九届董事会第六次(临时)会议。会议通知将于2019年9月10日以书面形式发布,并将通过扫描电子邮件发送。会议应有7名有表决权的董事和7名实际有表决权的董事。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议通过通信表决审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该动议内容如下:

1.王勇先生被增补为本公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会成员,并兼任预算委员会主席。

2.本公司第九届董事会专门委员会调整成员如下:

(1)战略委员会由陈红浪、王勇、何琳、朱厚嘉、陈胜、陈松、杨德奎组成,陈红朗女士担任主席。

(2)预算委员会由王勇、朱家后、陈松组成,王勇先生任主席。

(3)审计委员会由陈红浪、朱厚嘉、陈松组成,朱厚嘉任主席。

(4)提名委员会由陈红浪、陈胜和陈松组成,陈胜为主席。

(5)风险管理委员会由陈松、陈胜、何林组成,陈松为主席。

(6)薪酬与考核委员会由陈胜、陈松和王勇组成,陈胜先生担任主席。

董事会特别委员会主席和成员的任期将在本届董事会结束时届满。

(二)审议通过基于账面净值向全资子公司转让资产的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

有关建议的详情,请参阅《基于账面净值向全资子公司转让资产公告》(公告编号。:2019-64)与本公告同时发布。

(3)审议通过四川双瑞能源有限公司持有的阆中双瑞能源有限公司部分股权资产质押给中石化金融有限公司成都分公司进行贷款展期及关联交易的议案

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;其中:副董事陈红朗女士和王勇先生回避投票。这项动议已经获得公司独立董事的批准。

具体方案详见四川双瑞能源有限公司持有的阆中双瑞能源有限公司部分股权资产质押给中国石化金融有限公司成都分公司贷款展期及关联交易公告(公告号。:2019-65),与此公告同时发布。

三.供参考的文件

四川美丰化工有限公司第九届董事会第六次(临时)会议决议,由表决董事签字,董事会盖章。

特此宣布

四川美丰化工有限公司董事会

2010年9月19日

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